公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-053

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第六次会议于 2021 年11 月 20 日日审议并通过：

任命闵微女士为公司董事，任职期限至第八届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于宋玉荣女士辞去公司董事职务，故选举闵微女士为公司第八届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

闵微，女，本科学历，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 11 月
至 2006 年 09 月，任辽宁大连大成（美食）有限公司车间品管员；2006 年 10 月至 2007
年 8 月，任吉林正方农牧股份有限公司品管部科员；2007 年 8 月至 2009 年 11 月，任
吉林正方农牧股份有限公司屠宰厂车间主任；2009 年 11 月至 2013 年 6 月，任吉林正
方农牧股份有限公司屠宰厂经理助理；2013 年 6 月至 2016 年 2 月，任吉林正方农牧股
份有限公司品管部经理；2016 年 2 月至 2018 年 8 月，任吉林正方农牧股份有限公司屠
宰厂厂长；2018 年 9 月至 2020 年 4 月，任长春瀚邦工程项目管理有限公司生产副总经
理；2020 年 4 月至 2021 年 9 月，任长春瀚邦工程项目管理有限公司 党支部副书记兼
工会主席。

公告编号：2021-053

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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