公告日期：2021-12-15

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苑世江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 36,899,300 股，占

公司有表决权股份总数的 60.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书马英敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马英敏女士为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于张福君先生辞去公司董事职务，故选举马英敏女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 36,899,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补选于德权先生为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于金永海先生辞去公司董事职务，故选举于德权先生为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 36,899,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于补选刘畅女士为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于胡耀辉先生辞去公司董事职务，故选举刘畅女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 36,899,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于补选闵微女士为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于宋玉荣女士辞去公司董事职务，故选举闵微女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 36,899,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于吉林正方公司农牧股份有限公司为梅河口市佳林农牧有限

责任公司办理 950 万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

梅河口市佳林农牧有限责任公司（以下简称“佳林农牧公司”）是一家主要经营长白飞鸭填饲的农牧公司，其主要下游客户为吉林正方农牧股份有限公司

（以下简称“正方公司”）。佳林农牧公司为了迎接市场需求，向梅河口市农村信用合作联社牛心顶信用社申请贷款 950 万元，用于扩大再生产，以满足不断增长的市场份额，增加企业效益。

正方公司为支持佳林农牧公司……
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