公告日期：2022-04-27

吉林正方农牧股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长苑世江

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）以及《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经理层 2021 年工作情况，总经理编写了《2021 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年工作情况，董事会编写了《2021 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（勤信审字【2022】第 1209 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度生产经营计划，公司编制了 2022
年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年发生的关联交易情况，对 ……
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