公告日期：2022-05-18

证券代码：835816 证券简称：ST 正方农 主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苑世江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,781,700 股，占公司有表决权股份总数的 70.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议；江西求正沃德律师事务所列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）以及《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,781,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年工作情况，董事会编写了《2021 年度董事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,781,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年工作情况，监事会编写了《20201 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,781,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,781,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度生产经营计划，公司编制了 2022

年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,781,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。