公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-014

证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投
联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵青山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,877,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-014

4. 公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 20,877,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命公司董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事曾立平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司发展需要，提名郭孝海先生出任公司董事会董事。任职期限自 2021 年第二次临时股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 26 日 2021 年第
二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,877,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾立 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第二次临 审议通过
平 26 日 时股东大会

郭孝 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第二次临 审议通过
海 26 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
董事……
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