公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-005

证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投
联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵青山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-005

总数 21,652,678 股，占公司有表决权股份总数的 91.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联动通达：对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,652,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（二） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的完成公司审计工作，经综合评估

公告编号：2022-005

和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

2.议案表决结果：

同意股数 21,652,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日

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