公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-008

证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投
联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵青山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公

公告编号：2021-008

司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事曾立平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司发展需要，提名郭孝海先生出任公司董事会董事。任职期限自 2021 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 21 日 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会；公司定于 2021 年 1 月 26 日召开
公司 2021 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）公告发布召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。 公告编号：（2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-008

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第二届董事会第十次会议决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。