公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-001

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以电话通知方式方式发出

5.会议主持人：张兰祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司 运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，经

公告编号：2021-001

公司慎重研究决定，拟在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌。具体内容 详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性 公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于:

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申 请材料。

（2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登

记事宜；

（4）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关 事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

公告编号：2021-001

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，为充分保护本次 终止挂牌可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人张兰祥承诺由其对 异议股东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具 体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。