• 最近访问:
发表于 2019-04-29 00:00:00 股吧网页版
安旺门业:第二届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29



公告编号:2019-004

证券代码:835830 证券简称:安旺门业 主办券商:安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月29日

2.会议召开地点:二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月17日以电话通知方式发出5.会议主持人:倪俞华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司监事会对2018年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-004

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

2018年度,公司强化了财务管理与分析,加强了财务风险防控,财务部门整体工作完成良好,且已完成了2018年度财务决算工作。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安徽安旺门业股份有限公司审计报告》(审会字(2019)第319007号),现将2018年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

公司拟定了2018年年度报告的内容,包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容,拟定了公司2018年年度报告摘要的内容,包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况,涉及财务报告的相关事项。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-004

(五)审议通过《2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》,现提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《预计2019年度关联交易》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于预计2019年度关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500