公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-010

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月26日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张兰祥

6、会议主持人：董事长张兰祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》议案；

公告编号：2018-010

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通

过2017年度总经理工作报告。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提

交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通

过 2017年度董事会工作报告。

（三）审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》，并提交股

东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通

过公司2017年年度报告及年报摘要。

（四）审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通

过2017年度财务审计报告。

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交

股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通

过2017年度财务决算报告。

（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提交

股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通

过2018年度财务预算报告。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 公告编号：2018-010

合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司同

意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构。

（八）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；

董事会提议于2018年5月18日在公司会议室召开公司2017年

年度股东大会；

表决结果：会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意向股东

大会提请召开2017年年度股东大会。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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