公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-012

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

2017年年度股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2017 年年

度股东大会,本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月18日,上午10:00

结束时间： 2018年5月18日,上午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-012

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的安徽华人律师事务所武晓梅、王思恒律师

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

（四）《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于2018年度财务预算报告的议案》；

（六）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 公告编号：2018-012

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月18日上午8:30至9:30

（三）登记地点

公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安徽安旺门业股份有限公司。

邮政编码：233500

联系电话：0558-7600978

传真：0558-7600978

联系人：葛壮壮

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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