公告日期：2018-05-21

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张兰祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

关于2017年董事会工作情况的回顾及2018年的工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

关于2017年监事会工作情况的回顾。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况及会计师事务所审计结果，公司编

制了2017年年度报告及报告摘要，具体内容详见2018年4月26日

公司在全国中小企业股份转让系统公布的《安徽安旺门业股份有限公司2017年年度报告的公告》（公告编号：2018-008）和《安徽安旺门业股份有限公司 2017年年度报告摘要的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况及会计师事务所审计结果，公司编

制了2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司2017年的经营运行基础上，结合对公司的市场和生产

经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2018 年的经营情况进行预测并编制了2018年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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