公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-017

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月28日09时00分

结束时间：2018年7月28日12时00分

(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月23日。股权登记日下

公告编号：2018-017

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东持本人身份证；自然人股东由代理人代

表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书、代理人身份证；法人代表股东由法定代表人出席的，

应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法人

代表机构出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法

定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手

续，可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方

式登记。

(二)登记时间:2018年07月28日08:00-09:00。

(三)登记地点:公司二楼会议室。

（四）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提供。

四、其他

公告编号：2018-017

(一)会议联系方式

联系人：葛壮壮

联系地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区安徽安旺门业股份有限公司

邮编：233500

传真：0558-7600982

电话：0558-7600992

(二)会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第十一次

会议决议》

（二）《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第七次会

议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018/7/13

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