公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-022
证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券
安徽安旺门业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会会议于2018年7月28日审议并通过了公司董事会、监事会换届选举议案：

选举张兰祥先生（连任）、张兰明先生（连任）、刘海琴先生（连任）、丁利利女士（连任）、葛壮壮先生（新任）为公司董事，任职期限三年，任职期限自2018年7月28日至2021年7月27日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张兰祥主持。

本次换届需提交股东大会审议，本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事张兰祥持有公司股份3,300,000股，占公司股本的66.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张兰明持有公司股份500,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘海琴持有公司股份500,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁利利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛壮壮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-022
3、首次任命董事人员履历

葛壮壮，男，1988年08月生，无境外永久居留权。本科学历。2016年3月至7月任蒙城县公安局特警大队直属中队科员；2016年7月至2017年2月，在任蒙城县仓储服务有限公司主办会计，2017年4月至今任安徽安旺门业股份有限公司财务总监，2017年6月至今任安徽安旺门业股份有限公司董事会秘书。

（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月28日审议并通过：

提名倪俞华（连任）为公司监事会主席，任期三年，自2018年7月28日至2021年7月27日。

本次会议召开前10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事倪俞华主持。

本次换届已经在2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事倪俞华持有公司股份500,000.00股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

上述监事均为连选连任，无首次任命监事人员。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月28日审议并通过：

选举王国海为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月28日至2021年7月27日。

选举郁子军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月28日至2018年7月27日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表58人。
会议由工会主席倪俞华主持。

公告编号：2018-022
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事王国海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郁子军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

上述监事为连选连任，无首次任命职工代表监事。
（四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月28日审议并通过：
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