公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-030

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月16日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张兰祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年9月28日

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