公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-010

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券
安徽安旺门业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月8日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-010

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计关联交易的议案》

公司购买参股子公司亳州安旺门业科技有限公司生产的钢质进户门、钢质隔热防火门、钢质防火进户门和钢木质防火门等系列防火门。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月8日，上午8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：葛壮壮，联系电话：0558-7600992，地址：安徽
省亳州市蒙城县经济开发区，邮编：233500，传真：0558-7600978。

公告编号：2019-010

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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