公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-003

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券
安徽安旺门业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 9 点 30 分。

预计会期一天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835830 安旺门业 2020 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省蒙城县经济开发区公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为亳州安旺门业科技有限公司提供担保暨关联交易》

亳州安旺门业科技有限公司（以下简称“亳州安旺”）因业务发展需要拟向涡阳县农村商业银行（以下简称“农商银行”）申请 300 万元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款，期限一年。由安徽安旺门业股份有限公司为亳州安旺向农商银行提供担保。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽安旺门业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-001)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-003

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。
（二）登记时间：2020 年 4 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：葛壮壮；联系电话：0558-7600992；电子邮箱：
8365529@qq.com.cn；联系地址：安徽省蒙城县经济开发区安徽安旺门业股
份有限公司。
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、住宿费用自理。
五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司……
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