公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-002

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券
安徽安旺门业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：张兰祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为亳州安旺门业科技有限公司提供担保暨关联交易》议案1.议案内容：

亳州安旺门业科技有限公司（以下简称“亳州安旺”）因业务发展需要拟 向涡阳县农村商业银行（以下简称“农商银行”）申请 300 万元（大写：人民 币叁佰万元整）的流动资金贷款，期限一年。由安徽安旺门业股份有限公司为

公告编号：2020-002

亳州安旺向农商银行提供担保。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽安旺门业股份 有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-001)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张兰祥涉及关联事项，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 16 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，
内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http ://www.neeq.com.cn）披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第七次 会议决议》。

安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

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