公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-016

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券
安徽安旺门业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：张兰祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽安旺门业股份有限公司信息披露管理制度》

公告编号：2020-016

（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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