公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-024

证券代码：835833 证券简称：天雄科技 主办券商：民生证券
湖北天雄科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日上午 10 时。

开始时间：2021 年 9 月 3 日 10 时

结束时间：2021 年 9 月 3 日 12 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835833 天雄科技 2021 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年半年度报告》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及

公告编号：2021-024

上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 3 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汤健 联系电话： 0713-4219707/18971606040 地址：湖
北省浠水县洪山工业园湖北天雄科技股份有限公司办公楼。
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
（一）、湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

湖北天雄科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

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