公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-028

证券代码：835833 证券简称：天雄科技 主办券商：民生证券
湖北天雄科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吕再明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 17 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,169,498.19 元，母公司未分配利润为 48,413,302.07 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以

公告编号：2021-028

未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

拟于 2021 年 12 月 6 日上午 10 点在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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