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公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-028
证券代码:835833 证券简称:天雄科技 主办券商:民生证券
湖北天雄科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吕再明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年 8 月 17 日披露的 2021 年半年度报告,截至 2021 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,169,498.19 元,母公司未分配利润为 48,413,302.07 元。公司目前总股本为 30,000,000 股,拟以
公告编号:2021-028
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
拟于 2021 年 12 月 6 日上午 10 点在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
湖北天雄科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
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