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公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-029
证券代码:835833 证券简称:天雄科技 主办券商:民生证券
湖北天雄科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 6 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-029
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835833 天雄科技 2021 年 12 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年半年度权益分派预案》
根据公司 2021 年 8 月 17 日披露的 2021 年半年度报告,截至 2021 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,169,498.19 元,母公司未分配利润为 48,413,302.07 元。公司目前总股本为 30,000,000 股,拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请
公告编号:2021-029
见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 12 月 6 日 9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:汤健 联系电话: 0713-4219707/18971606040 地址:湖
北省浠水县洪山工业园湖北天雄科技股份有限公司办公楼
(二)会议费用:本次会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理
五、备查文件目录
《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
湖北天雄科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
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