公告日期：2022-04-27

证券代码：835833 证券简称：天雄科技 主办券商：民生证券
湖北天雄科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835833 天雄科技 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师事务所姬建生、郑浩莉律师
（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路华科技园创新基地 1 栋会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2021 年度工作报告》

《公司董事会 2021 年度工作报告》
（二）审议《公司监事会 2021 年度工作报告》

《公司监事会 2021 年度工作报告》
（三）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北天雄科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《湖北天雄科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

《公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

《公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（七）审议《2021 年度利润分配》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，2021 年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。
（八）审议《关于公司会计政策变更》

1、2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——
租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会
计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

2、2021 年 1 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕
1 号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之
日起开始执行。

3、2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。以上 3 项会计政策变更对报表均没有追溯调整或重述。
（九）审议《关于修改公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（十）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

为支持公司发展，解决公司流动资金短缺的问题，2022 年度，吕再明、吕荣、吕季明、岑京、周翔、占萍预计为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保，担保金额预计不……
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