公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码：835833 证券简称：天雄科技 主办券商：民生证券
湖北天雄科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》议案
1.议案内容：

《公司监事会 2021 年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北天雄科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《湖北天雄科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-005

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，2021 年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

1、2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租
赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会
计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

2、2021 年 1 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕
1 号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年……
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