公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-006

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周利云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第七次会议审议通过，
于 2024 年 2 月 23 日发出关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-006

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,530,049 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与交通银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系,公司拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 4000 万元的综合授信贷款，利率为 3.4%，贷款期限为一年。公司继续以自有土地厂房作为抵押。最终授信额度及利率以银行批复为准。详见公司于 2024年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-006

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因与民生银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系,公司拟向民生银行常熟支行申请总额为人民币3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.55%，贷款期限为一年。公司以其子公司苏州达伦信息技术有限公司为担保。最终授信额度及利率以
银行批复为准。详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

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息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占本……
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