公告日期：2024-04-25

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

上述召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 13:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835834 达伦股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号五楼会议室。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工
作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为进一步保障 2024 年度公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
（九）审议《关于追认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（补发）》（公告编号：2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，关联……
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