公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-026

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周利云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过，
于 2024 年 5 月 10 日发出关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-026

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资总额为195 万元，期限 48 个月，公司以其全资子公司苏州达伦信息技术有限公司向上述业务提供连带责任担保。最终融资额度及利率以实际批
复为准。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《江苏达伦电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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