公告日期：2021-04-23

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 11 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李全体
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导 2021 年度公司经营活动，总经理根据 2020 年度的实际经营
情况，对 2020 年总经理工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长 李全体代表董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规 则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年年度报告及 其摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况 予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况 予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，择机与亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度关联方……
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