公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-014

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 5 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：推举李全体先生主持会议

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李全体为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限 2021 年 5

月 15 日至 2024 年 5 月 14 日。李全体不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合相关法律法规的规定。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘李全体为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘李全体为公司总经理。李全体不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 15 日至 2024 年

5 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《续聘陈伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘陈伟为公司副总经理。陈伟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合

相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 15 日至 2024 年 5

月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘张其柱为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘张其柱为公司副总经理。张其柱不属于失信联合惩戒对象，任职资格

符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 15 日至 2024

公告编号：2021-014

年 5 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘钟爱萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

续聘钟爱萍为公司财务负责人（财务总监）。钟爱萍不属于失信联合惩戒对

象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月

15 日至 2024 年 5 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘胡海栋为公司副总经理兼董事会秘书》议案……
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