公告日期：2022-04-22

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务 司与股东、股东与股东之间权利义务 关系的具有法律约束力的文件，对公 关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、监事、高级管理人员 具有法律约束力。公司、股东、董事、 具有法律约束力。公司、股东、董事、 监事、高级管理人员相互之间产生纠 监事、高级管理人员相互之间产生纠 纷，应当先行通过协商解决，协商不成 纷，应当先行通过协商解决，协商不成 的，按照本章程的规定向潍坊市仲裁 的，按照本章程的规定向潍坊仲裁委
委员会 申请仲裁。 员会 申请仲裁。

第十六条 公司采取发起（整体变 第十六条 公司采取发起（整体变
更）方式设立，设立时的普通股总数为 更）方式设立，设立时的普通股总数为 2000 万股，设立时发起人及其认购的 2351.66 万股，设立时发起人及其认购 股份数、出资方式和出资时间如下表 的股份数、出资方式和出资时间如下

所示： 表所示：

…… ……

第三十七条 股东大会是公司的 第三十七条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

…… ……

（十四））审议公司下列交易行为：购 （十四））审议公司下列交易行为：购买或者出售资产（不包括购买原材料、 买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品 燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外 等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 投资（含委托理财、对子公司投资等）；对外提供财务资助（指公司及控股子 对外提供财务资助（指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托 公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）；租入或者租出资产；签 贷款等行为）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托 订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产（受赠现 经营等）；赠与或者受赠资产（受赠现金资产除外）；债权或者债务重组（获 金资产除外）；债权或者债务重组（获得债务减免除外）；研究与开发项目的 得债务减免除外）；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放 转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等） 弃优先受让权、优先认缴出资权利等）
等交易事项。 等交易事项。

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存在
在账面值和评估值的，以孰高为准）或 账面值和评估值的，以孰高为准）或成成交金额占公司最近一个会计年度经 交金额占公司最近一个会计年度经审审计总资产的 50%以上，但交易涉及购 计总资产的 50%以上，但交易涉及购买买或出售资产的，需按照本条第（十 或出售资产的，需按照本条第（十三）三）款的标准提交股东大会审议； 款的标准提交股东大会审议；

2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易涉及的资产净额或成交金额
额占公司最近一个会计年度经审计净 占公司最近一个会计年度经审计净资
资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
万的 。 元的 。

上述成交金额是指支付的交……
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