公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-014

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835839 环丰食品 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度权益分派预案》议案

内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2022-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业 执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进 行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权 委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日 8:40 前。

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡海栋；通讯地址：山东省高密市经济开发区康

公告编号：2022-014

成大街（东）5388 号；邮政编码：261502；电话：0536-2588960；传真 0536-
2589721。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山东环丰食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日

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