公告日期：2023-05-25

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李全体
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,061,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就 2022 年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就 2022 年度监事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月19日披露于……
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