公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：835841 证券简称：圣安化工 主办券商：浙商证券
浙江圣安化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐书群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集及召开时间、方式均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2023-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事严以才先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选王艳霞女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2023-001

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王艳霞 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

严以才 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江圣安化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江圣安化工股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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