公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-041

证券代码：835842 证券简称：ST 纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旗东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,741,050 股，占公司有表决权股份总数的 36.2351%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2021-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,741,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,741,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王世 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过

平 27 日 时股东大会

公告编号：2021-041

林翠 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
华 27 日 时股东大会

王旗 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
东 27 日 时股东大会

魏弘 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
27 日 时股东大会

穆奇 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
峰 27 日 时股东大会

蔡敏 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
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