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发表于 2021-08-30 17:51:19 股吧网页版
ST纳仕达:福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-30


公告编号:2021-044

证券代码:835842 证券简称:ST 纳仕达 主办券商:西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事王旗东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事王世平因工作原因缺席,委托董事王旗东代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:

经全体董事一致同意,选举王世平先生为公司第三届董事会董事长,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王世平先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号:2021-044

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王世平为公司总经理、代理财务负责人》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任王世平先生为公司总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王世平先生不属于失信联合惩戒对象。
公司拟聘任的财务负责人因受国外疫情影响,暂时无法入境办理外国人就业许可相关手续,故聘任王世平先生为代理财务负责人。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任童颖舟为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任童颖舟先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。童颖舟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任李万兴、穆奇峰为公司副总经理》议案
1.议案内容:

公告编号:2021-044

经全体董事一致同意,聘任李万兴先生为分管(内销、采购)副总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李万兴先生不属于失信联合惩戒对象。
经全体董事一致同意,聘任穆奇峰先生为公司分管(生产)副总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。穆奇峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的公告《公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-042)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六……
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