公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-045

证券代码：835842 证券简称：ST 纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑孙兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举郑孙兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。郑孙兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-045

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《会计政策变更公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日

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