公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔萍代表监事会就 2022 年度监事会总体工作情况及监事会召开及决议执行情况做了报告，并编

公告编号：2023-010

制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中证天通（2023）证审字 21120034 号”非标准审计意见的审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2022 年度
经营情况和 2023 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制 了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中证天通会计师

公告编号：2023-010

事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年年度报 告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》(公 告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布了《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司监事会 关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负
的议案》
1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022……
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