公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-027

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱家鸣
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年
第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,695,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.2243%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,695,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项
三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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