公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-033

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规要求，结合公司 2023 年上半年整体经营及管理的真实
情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。 具体内容详见在全国中小企业股份

公告编号：2023-033

转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》
的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-42,345,849.95 元，公司实
收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一且净资产为负。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本 总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》 （公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第七次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

公告编号：2023-033

监事会
2023 年 8 月 30 日

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