公告日期：2023-11-08

2023-036

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记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

（一）豁免债务情况

截至2023年10月31日，公司应付股东朱家鸣先生4,047,300元，根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，为了支持公司发展，股东朱家鸣先生对上述款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。公司股东豁免公司债务不存在损害公司、子公司和其他股东利益的情形。

2023年11月6日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于股东豁免公司债务》议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

上述股东豁免公司债务能够缓解公司资金紧张的财务状况，支持公司发展，公司的独立性不会因此受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2023-036

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2023年11月8日

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