公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-040

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐铮

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东豁免公司债务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-040

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限 公司关于股东豁免公司债务的公告》（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以 免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司后续发展规划，经综合评估并在各方友好协商后，决定不再聘任 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，并拟聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限 公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本
次需由股东大会进行决议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-040

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决 议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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