公告日期：2024-04-30

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐铮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,721,870 股，占公司有表决权股份总数的 99.3521%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐铮代表董事会就 2023 年
度董事会总体工作情况及董事会、股东大会召开及决议执行情况做了报告并编 制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,721,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔萍代表监事会就 2023 年年度监事会总体工作情况及监事会召开及决议执行情况做了报告，并 编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,721,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算工作报告》
1.议案内容：

公司财务负责人根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华（2024）证审字第 430228 号”非 标准审计意见的审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,721,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2023 年度
经营情况和 2024 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制 了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,721,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《……
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