公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-025

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 10 点。

公告编号：2024-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835843 嗨德福德 2024 年 8 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-45,773,268.20 元，公司实
收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时， 应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2024-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-025

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份 证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 20 日 8：00-10：00

（三）登记地点：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 38 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）周璐怡，021-65077888，上海市虹口区吴淞路 218号宝矿国际大厦 38 楼
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

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嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会
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