公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-026

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐铮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,347,670 股，占公司有表决权股份总数的 92.7634%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司总经理、财务负责人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并口径未分配利润为-45,773,268.20 元，
公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024- 023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,347,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

1.《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

2.《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

公告编号：2024-026

董事会
2024 年 8 月 21 日

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