公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-014

证券代码：835848 证券简称：友亿成 主办券商：开源证券
深圳市友亿成智能照明股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：雷鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 202 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2022 年半年

公告编号：2022-014

度报告》（公告编号：2022-015），公司监事会对公司董事会编制的《2022 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本审议意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市友亿成智能照明股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 17 日

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