公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-006

证券代码：835848 证券简称：友亿成 主办券商：开源证券
深圳市友亿成智能照明股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835848 友亿成 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所。
（七）会议地点

广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区 6 号厂房 A，B 栋
第六楼层 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席雷鹏对公司 2022 年度监事会工作情况的汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，审议了 2022 年年度报告及年报报告摘要。

公告编号：2023-006

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日 08:30～12:00 13:30～17:00

（三）登记地点：广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区 6 号
厂 房 A，B 栋第六楼层公司会议室

四、其他

公告编号：2023-006

（一）会议联……
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