公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-026

证券代码：835848 证券简称：友亿成 主办券商：开源证券
深圳市友亿成智能照明股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石岩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售子公司股权被动形成对外借款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展，拟将持有的东莞市东西亮实业有限公司 100%的股权以520 万元的价格转让给非关联方王和斌。

东莞市东西亮实业有限公司作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次交易完成后将被动形成公司对外提供借款。截至 2023
年 7 月 28 日，其他应收款余额为 7,000,000.00 元，该项业务实质为公司对
原全资子公司日常经营性借款的延续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
深圳市友亿成智能照明股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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