公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-077

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼三楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,577,735 股，占公司有表决权股份总数的 39.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-077

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审议机构暨变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》中有关规定，公司根据自身发展需要拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本议案内容（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,577,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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