公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐欣、彭珍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘斌先生：1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律学专业
研 究生学历，执业律师。1991 年至 2003 年任浙江浙经律师事务所合伙人；2003
年至今任浙江天册律师事务所合伙人；2017 年 8 月至 2023 年 8 月任公司独立董
事。

姚王信先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业博士研究生学历，高级会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任安徽省区域性股权市场科技创新咨询委员会委员，天津现代无形资产研究所研究员，北京联合大学管理学院客座教授，合肥区域经济与城市发展研究院研究员,
安徽省皖能股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至 2023 年 8 月任公司独立董
事。

徐欣先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业
博士研究生。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，博士生导师。
彭珍女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本

公告编号：2024-012

科。2015 年至今任职于光谷技术有限公司总账会计。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事刘斌、姚
王信、徐欣、彭珍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘斌 6 6 0 0 否 4

姚王信 6 6 0 0 否 4

徐欣 2 2 0 0 否 1

彭珍 2 2 0 0 否 1

刘斌先生、姚王信先生因任期届满于 2023 年 8 月 4 日辞任独立董事。

2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，提名徐欣先生、
彭珍女士为公司独立董事。2023 年 8……
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