公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-032

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 9 月 30 日审议并通过：

提名蔡晓辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,064,457 股，占公司股本的 20.6394%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴泽东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,773,910 股，占公司股本的 5.1826%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 286,174股，占公司股本的 0.8361%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄庆华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,600股，占公司股本的 1.0827%，不是失信联合惩戒对象。

提名江强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.2922%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐欣先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-032

提名彭珍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 9 月 30 日审议并通过：

提名廖爱平先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周波先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9
月 30 日审议并通过：

提名孙婕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

孙婕女士：1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9
月至 2010 年 8 月任安徽国美电器招聘主管；2010 年 8 月至 2013 年 4 月任百世物流科
技安徽公司人力资源部经理；2015 年 5 月至 2017 年 5 月从事猎头工作；2017 年 5 月至
2019 年 5 月任乐泽集团综合管理中心经理；2019 年至今任安徽伊普诺康生物技术股份有限公司综合管理中心总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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